贝因美: 第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-012

贝因美股份有限公司第九届董事会第七次会议由董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2025年3月10日以邮件方式发出，于2025年3月13日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行，应出席董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于子公司投资建设年产3000吨营养米粉项目的议案》，具体内容详见公司2025年3月14日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2025-014）。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》，具体内容详见公司2025年3月14日披露的相关公告（公告编号：2025-015）。该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第九届董事会第七次会议决议及第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。 贝因美股份有限公司董事会 2025年3月14日