新锦动力: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年3月12日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要：为建立长效激励机制，吸引和留住人才，调动积极性，公司将实施2025年限制性股票激励计划。该计划需提交股东大会审议，并由出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。关联董事吴文浩、杨永回避表决，议案获7票同意。

2. 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法：为确保激励计划顺利实施，公司制定了考核管理办法。该办法同样需提交股东大会审议，并由出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。关联董事吴文浩、杨永回避表决，议案获7票同意。

3. 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜：为确保激励计划顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会处理相关事宜。该议案需提交股东大会审议，并由出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。关联董事吴文浩、杨永回避表决，议案获7票同意。

4. 对外投资暨关联交易：全资子公司河北蕴方建筑工程有限公司拟与关联方河北惠尔信新材料股份有限公司及上海诚挚投资有限公司共同投资设立合伙企业，旨在受让债权。关联董事杨永回避表决，议案获8票同意。

5. 召开2025年第二次临时股东大会：公司决定于2025年4月1日召开临时股东大会，审议相关事宜。议案获9票全票通过。

特此公告。