湖南发展: 第十一届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-005

湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议通知于2025年03月06日以电子邮件等方式发出，会议于2025年03月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案在提交董事会审议前，已由第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

2. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事韩智广先生、刘志刚先生回避表决。该议案在提交董事会审议前，已由第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

3. 审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及董事会提名、薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议的证明文件。特此公告。湖南发展集团股份有限公司董事会2025年03月13日。