飞亚达: 内部控制自我评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制自我评价报告）

飞亚达精密科技股份有限公司发布2024年度内部控制自我评价报告。董事会声明对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任，强调建立健全并有效实施内部控制是董事会的责任。

报告涵盖公司及其下属企业的内部控制有效性评估，包括内部环境、风险评估、控制活动、内部信息传递及披露等多个方面。纪检部/审计法律部作为牵头部门，通过日常监督、专项审计等方式对公司重点业务领域内控有效性进行监督评价，并对发现的内控缺陷建立台账，推动整改。

内部控制评价范围包括公司本部、品牌群事业部、亨吉利公司等主要单位，涉及研发设计管理、质量管理、采购管理、销售管理等主要业务和事项。评价程序严格遵循基本规范和评价指引，采用个别访谈、实地查验等方法广泛收集证据，最终对内控缺陷进行分类汇总并出具自我评价结论。

公司根据企业内部控制规范体系确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的具体认定标准，包括定量和定性标准。报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。