飞亚达: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年3月12日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案：

1. 《2024年度报告及摘要》，确保内容真实、准确、完整，将提交股东会审议。
2. 《2024年度董事会工作报告》，独立董事将在年度股东会上述职。
3. 《2024年度总经理工作报告》。
4. 《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
5. 《2024年度财务决算报告》，将提交股东会审议。
6. 《关于2024年度利润分配的议案》，拟每10股派发4.00元现金红利，总计约1.62亿元，将提交股东会审议。
7. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，将提交股东会审议。
8. 《关于2025年度银行总授信借款额度预计的议案》，授信额度不超过12亿元，将提交股东会审议。
9. 《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》，担保额度不超过3亿元，将提交股东会审议。
10. 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》，关联董事回避表决。
11. 《关于2024年度董事薪酬的议案》，关联董事回避表决，将提交股东会审议。
12. 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
13. 《关于调整公司组织架构的议案》。
14. 《2024年度内部控制自我评价报告》。
15. 《2024年度内控体系工作报告》。
16. 《2025年度重大风险评估报告》。
17. 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。
18. 《关于制定<全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定>的议案》。
19. 《关于提请召开2024年度股东会的议案》。

会议决议及相关文件已披露。