深圳华强: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳华强实业股份有限公司于2025年3月12日召开董事会会议，应到董事9人，实到9人。会议由董事长胡新安主持，审议通过多项议案。

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度财务决算报告》。截至2024年12月31日，公司合并总资产17,549,253,677.62元，总负债9,721,801,979.99元，归属于母公司的股东权益6,957,811,881.07元，2024年度实现合并净利润272,642,330.28元，归属于母公司净利润212,965,894.74元。

2. 审议通过《2024年度利润分配预案》、《关于2024年度购买理财产品的专项说明》、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

3. 审议通过《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》，5名非关联董事投票通过。

4. 审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，购买额度不超过10亿元人民币。

5. 审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，新增担保额度不超过783,520万元人民币。

6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健为2025年度审计机构，年度审计费用175万元。

7. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》、《2024年投资者保护工作情况报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<市值管理制度>的议案》、《关于独立董事2024年独立性情况的专项评估意见》、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

以上第一、三、四、九、十、十三项议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。