拉芳家化: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化公告编号：2025- 011

拉芳家化股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日在汕头市龙湖区召开。出席股东及代理人共108名，持有表决权股份总数137,182,424股，占公司有表决权股份总数的61.5711%。会议由董事长吴桂谦先生主持，采用现场投票与网络投票结合的方式进行表决。

会议审议通过了三项非累积投票议案：关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修改《董事会议事规则》的议案。其中，《公司章程》和《董事会议事规则》修改议案获99.9610%的高票通过。

累积投票议案方面，选举产生了第五届董事会非独立董事吴桂谦、郑清英、张伟、张晨，独立董事陈雄辞、蔡少河、王锦武，以及第五届监事会股东代表监事林如斌、杜敏，得票率均超过99.6699%。

实际控制人吴桂谦先生及其近亲属对薪酬议案回避表决。北京市中伦（深圳）律师事务所律师梁恒瑜、周雨翔见证了此次会议，并确认会议合法有效。