国创高新: 2025年第一次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会法律意见书）

湖北今天律师事务所就湖北国创高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年3月13日14:30在武汉市东湖开发区武大园三路八号公司二楼四号会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》。

对于《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东陶春风、科元控股集团有限公司回避表决，现场和网络投票总计14,838,500股，其中13,726,300股赞成，968,200股反对，144,000股弃权。中小股东的表决情况为：13,232,700股赞成，968,200股反对，144,000股弃权。

对于《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》，现场和网络投票总计161,450,532股，其中160,318,932股赞成，996,400股反对，135,200股弃权。

出席本次股东会的股东及股东代理人共4人，代表股份数为147,528,632股；网络投票股东共计233人，代表股份数为13,921,900股。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了会议。会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。