大连热电: 大连热电股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：大连热电股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告）

大连热电股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年3月12日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长田鲁炜主持，审议通过了以下议案：

1. 董事会2024年度工作报告：报告全面反映了2024年公司董事会会议情况、股东大会决议落实情况等，提交2024年度股东大会审议。
2. 总经理2024年度工作报告：公司全面落实董事会、股东大会决议，全年各项经营指标基本完成。
3. 审计委员会2024年度履职情况报告：审计委员会严格遵守独立性原则，维护公司及股东利益。
4. 2024年年度报告及摘要：报告真实、全面反映公司2024年度情况，致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，提交股东大会审议。
5. 2024年度内部控制评价报告：公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
6. 2024年度内部控制审计报告：致同会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告。
7. 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告：2024年实现合并净利润-1.46亿元，2025年预计实现营业收入6.37亿元，提交股东大会审议。
8. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案：截至2024年底，公司未分配利润为-280,858,765.30元，提交股东大会审议。
9. 2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，提交股东大会审议。
10. 2025年度经营计划报告：确定2025年度经营目标及重点工作任务。
11. 关于聘任2025年度会计师事务所的议案：聘任致同会计师事务所，审计费用65万元，提交股东大会审议。
12. 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案：预计关联交易47,278万元，提交股东大会审议。
13. 关于2025年度向银行申请授信额度的议案：申请总额23亿元的综合授信额度，提交股东大会审议。
14. 关于召开公司2024年度股东大会的通知：定于2025年4月25日召开股东大会。

特此公告。