（原标题：拱东医疗：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告）
证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-005
浙江拱东医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于2025年3月13日以现场结合通讯表决方式召开，由董事会秘书穆玲婷女士召集和主持，71名持有人出席，代表12,230,112份持股计划份额，占有效表决权份额总数的90.22%。
会议审议通过三项议案：
设立管理委员会：同意设立管理委员会监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利，管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为持股计划存续期。
选举管理委员会委员：选举鲍静、徐曙东和王佳敏为管理委员会委员，同日召开的管理委员会第一次会议选举鲍静为主任，任期与持股计划存续期一致。
授权管理委员会：授权管理委员会及其授权人士办理与持股计划相关事宜，包括召集持有人会议、日常管理、行使股东权利、利益分配、决定持有人资格取消及份额处理、份额回收承接、份额继承登记、特殊事项决策、签署文件、预留份额分配等，授权有效期自第一次持有人会议批准之日起至持股计划终止之日。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2025年3月14日
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