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模塑科技: 独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见内容摘要

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2025-03-13 16:31:50

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（原标题：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见）

江南模塑科技股份有限公司独立董事于2025年3月11日召开了第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议。会议依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《独立董事工作制度》等规定，对模塑科技第十一届董事会第三十七次（临时）会议拟审议的《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》进行了事前审核。

审核意见指出，《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》涉及的关联交易源于公司正常的生产经营活动，符合公司实际情况，具有必要性和可行性。该关联交易的决策程序符合《公司章程》及相关法律法规要求，定价原则遵循了公平公允的原则，没有损害广大股东特别是中小股东的利益。

独立董事穆炯、许庆华同意将此议案提交公司董事会审议。

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