亿华通: 亿华通 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：亿华通 第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-005

北京亿华通科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年3月12日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》，公司拟通过发行股份方式购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，涉及发行股份的种类、面值、上市地点、发行方式、发行对象、定价依据、发行数量、锁定期安排等。

3. 审议通过《关于<北京亿华通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易预计构成关联交易的议案》。

6. 审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金的框架协议>的议案》。

7. 审议通过《关于豁免公司实际控制人维持上市公司控制权自愿性承诺的议案》。

8. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。

9. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。北京亿华通科技股份有限公司董事会2025年3月13日。