亿华通: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要_股票频道

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明）

北京亿华通科技股份有限公司拟通过发行股份方式购买定州旭阳氢能有限公司100%的股权并募集配套资金，使旭阳氢能成为其全资子公司。董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了审核。

公司在与交易对方初步磋商时采取了保密措施，限定敏感信息知悉范围，并对内幕信息知情人进行了登记，制作交易进程备忘录。2025年2月27日和3月6日，公司分别发布了筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告及进展情况公告。股票停牌期间，公司编制了交易预案及其摘要和其他相关文件。

2025年3月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议本次交易议案，独立董事也进行了审议并形成意见。公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产并募集配套资金的框架协议》。公司股价在交易信息公告前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动。

公司董事会认为，已按相关法律法规履行了现阶段必需的法定程序，程序完整、合法、有效。提交的相关法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件合法、有效。