华润三九: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

华润三九医药股份有限公司2025年第四次董事会会议于2025年3月11日召开，会议应到董事11人，实到11人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司总裁2024年度工作报告的议案》，表决结果为11票同意。

2. 审议通过《关于公司2025年度商业计划的议案》，该议案已由董事会战略投资委员会审议通过。

3. 审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》，审计委员会认为财务报告公允反映了公司2024年的财务状况和经营成果，该议案将提交2024年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2024年度计提各项资产减值准备的议案》。

5. 审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》，该议案将提交2024年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》，该议案将提交2024年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

8. 审议通过《关于公司2024年内部审计工作报告及2025年内部审计计划的议案》。

9. 审议通过《关于2024年度审计费用的议案》，2024年度审计费用合计为人民币330万元。

10. 审议通过《关于公司2024年可持续发展暨ESG报告的议案》。

11. 审议通过《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》，该议案将提交2024年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于2024年度投资者保护工作报告的议案》。

13. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

14. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

特此公告。