隆扬电子: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-009

隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年3月11日召开，应参加监事3人，实际参加3人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。
2. 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，肯定了监事会的工作。
3. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，认为报告真实反映了公司财务状况。
4. 《关于公司2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。
5. 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，认为内部控制体系完善并有效执行。
6. 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，认为募集资金使用合规。
7. 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。
8. 《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》。
9. 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
10. 《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》。
11. 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》。
12. 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
13. 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
14. 《关于2024年度计提减值损失的议案》。

上述议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。