绝味食品: 绝味食品第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：绝味食品第六届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-018

绝味食品股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年3月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，应到董事6人，实到6人，部分监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，形成的决议合法有效。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》，具体内容见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，具体内容见上述公告。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，具体内容见上述公告。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，具体内容见上述公告。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》，高级管理人员在任期内均在公司领取薪酬，标准由董事会薪酬与考核委员会评定后给出建议，经董事会审议批准后执行。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。绝味食品股份有限公司董事会2025年3月13日。