（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-007
西安高压电器研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月12日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共176人，代表普通股股东所持有表决权数量为221,060,289股，占公司表决权数量的69.8277%。会议由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
公司全体董事、监事出席，董事会秘书王辉先生及其他高级管理人员列席会议。审议通过两项非累积投票议案：1) 关于续聘2024年会计师事务所的议案，同意票数220,574,526股，占比99.7802%；2) 关于调整独立董事津贴的议案，同意票数220,227,601股，占比99.6233%。中小投资者单独计票结果显示，议案1同意比例93.0890%，议案2同意比例88.1532%。
北京市嘉源律师事务所闫思雨、韩金熹律师见证并确认本次股东大会合法有效。特此公告。西安高压电器研究院股份有限公司董事会2025年3月13日。
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