汉嘉设计: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

汉嘉设计集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月12日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案：提名岑政平、程倬、范延军、朱祖龙、叶军、张永明为第七届董事会非独立董事候选人，将提交2025年第一次临时股东大会选举，任期三年。
关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案：提名葛素云、张陶勇、张旭鸿为第七届董事会独立董事候选人，其中张旭鸿尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加培训并取得证书。独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议，任期三年。
关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案：拟定独立董事津贴为人民币12万元/年/人（税前），张陶勇先生回避表决。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意于2025年3月28日召开第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。

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