华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-011

江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年3月11日在连云港召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》，并提交股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买衡所华威电子有限公司70%股权，交易价格为112,000.00万元。募集配套资金不超过80,000.00万元，用于支付现金对价、项目建设及补充流动资金等。

3. 审议通过《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》及其他多项议案，均需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025年3月13日