嘉诚国际: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-009

广州市嘉诚国际物流股份有限公司2024年年度股东会于2025年3月12日在广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室召开，由董事长段容文女士主持。出席股东和代理人共232名，持有表决权的股份总数为208,248,799股，占公司有表决权股份总数的60.3250%。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，表决结果合法有效。

审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算工作报告》、《2025年度财务预算工作报告》、《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度利润分配预案》、《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关于2025年度担保计划的议案》、《关于2025年度申请综合授信额度的议案》、《2024年度监事会工作报告》、《关于2025年度监事薪酬的议案》。其中，《关于2025年度担保计划的议案》为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

广东诺臣律师事务所胡东、陈璇律师见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。