深物业A: 第十届董事会第33次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第33次会议决议公告）

深圳市物业发展(集团)股份有限公司（证券代码：000011 200011，股票简称：深物业A 深物业B）于2025年3月7日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第33次会议的通知，会议于2025年3月12日上午9:00以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由王航军董事主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管列席。

会议审议通过了关于推举董事王航军担任法定代表人的议案。公司于2025年2月19日召开第十届董事会第32次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于推举董事王航军履行法定代表人职责的议案》，并于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现根据修改后的《公司章程》及企业登记管理要求，正式推举董事、总经理王航军先生担任公司法定代表人，并授权公司行政管理部门办理相关工商变更登记手续。议案表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对。

备查文件包括：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。