（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-022
江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式通知全体董事，于2025年3月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年3月28日14点30分在江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第七次会议通过的关于向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2025年第二次临时股东大会通知》。审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第六届董事会第九次会议决议。特此公告。江门市科恒实业股份有限公司董事会2025年3月12日。
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