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海螺水泥: 董事會會議通告内容摘要

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2025-03-12 18:35:04

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（原标题：董事會會議通告）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

安徽海螺水泥股份有限公司（股份代號：00914）董事會宣布於二零二五年三月二十四日舉行董事會會議，會議目的包括：

審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核之財務業績；
審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二四年十二月三十一日止年度本集團業績公告；
審議是否向本公司股東建議審議及（若合適）批准宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息（如有）；
處理其他事宜（如有）。

截至此公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰先生、吳鐵軍先生及虞水先生；獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。公告發佈地點為中華人民共和國安徽省蕪湖市，日期為二零二五年三月十二日。

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