岳阳林纸: 岳阳林纸股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：岳阳林纸股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-020

岳阳林纸股份有限公司将于2025年4月2日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月2日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、2025年度银行授信计划及为子公司银行授信提供担保的议案、确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易、与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》、副董事长2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案、2024年年度报告（全文及摘要）。其中议案6、7需关联股东回避表决。

股权登记日为2025年3月26日。法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，个人股东可亲自或委托代理人出席。异地股东可通过传真方式登记。联系地址：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼，联系电话：0730－8590683。