合富中国: 合富中国第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：合富中国第二届董事会第十四次会议决议公告）

合富（中国）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年3月11日召开，会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到6人，独立董事Stanley Yi Chang先生因健康原因缺席。会议审议通过了多项议案，包括：

1. 2024年年度报告及其摘要，需提交股东大会审议。
2. 2024年度董事会工作报告，需提交股东大会审议。
3. 2024年度独立董事述职报告，需提交股东大会审议。
4. 独立董事独立性自查情况。
5. 2024年度总经理工作报告。
6. 2024年度董事会审计委员会履职报告。
7. 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会监督职责情况报告。
8. 2024年度财务决算报告，需提交股东大会审议。
9. 2024年度内部控制评价报告，会计师事务所出具了鉴证报告。
10. 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，保荐机构和会计师事务所分别出具了核查意见和鉴证报告。
11. 部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金，需提交股东大会审议。
12. 2025年度审计计划。
13. 修订《董事、监事薪酬管理制度》，直接提交股东大会审议。
14. 2025年度董事薪酬方案，直接提交股东大会审议。
15. 2025年度高级管理人员薪酬方案。
16. 2024年度利润分配预案，需提交股东大会审议。
17. 2025年度对外担保额度计划，需提交股东大会审议。
18. 向银行等金融机构申请授信额度，需提交股东大会审议。
19. 使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

特此公告。