宝丰能源: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年内部控制评价报告）

宁夏宝丰能源集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并对其有效性进行评价和披露。监事会监督董事会建立和实施内部控制，经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标包括确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。

评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属分子公司，涵盖资产总额99.99%和全部营业收入。重点关注的安全风险、环保风险等高风险领域未发现重大遗漏。

公司依据企业内部控制规范体系及内部管理制度开展评价工作，内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷，一般缺陷均已采取整改措施。公司将继续完善内部控制制度，强化监督检查，确保重大风险可控。