汇绿生态: 第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-009

汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年3月11日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

1. 聘任副总经理：刘斌先生辞任副总经理，聘任彭开盛先生为新副总经理，任期至第十一届董事会届满。

2. 2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要：拟向激励对象授予限制性股票，以建立长效激励机制，促进公司长期发展。

3. 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法：制定考核管理办法，确保激励计划顺利实施。

4. 授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事宜：授权董事会处理激励计划相关事项。

5. 回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格：回购注销3名离职激励对象的46,750股限制性股票，回购价格调整为3.66元/股。

6. 变更注册资本及修订《公司章程》：因回购注销股票，公司注册资本减少至779,524,678元。

7. 制定公司制度：审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《境外风险管理制度》《境外安全生产应急管理办法》《舆情管理制度》。

8. 董事长、副董事长、高级管理人员薪酬定级方案：确定相关人员薪酬标准。

9. 提请召开2025年第二次临时股东大会：拟于2025年3月27日召开股东大会审议相关议案。