（原标题：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》及《独立董事费用管理办法》的公告）
新疆百花村医药集团股份有限公司（证券代码：600721）于2025年3月10日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司章程》及《独立董事费用管理办法》的修订议案。
《公司章程》主要修订内容包括：公司注册资本由381,692,645元增至384,032,635元，股份总数相应增加至384,032,635股；删除了与第一百九十六条重复的利润分配条款；修改了利润分配政策，强调以母公司报表中可供分配利润为依据，并综合考虑公司债务偿还能力和投资者回报等因素；完善了利润分配政策的决策程序，增加了独立董事对现金分红方案的意见披露要求；删除了利润分配政策的监督约束机制条款；调整了利润分配政策的调整机制，允许年度股东大会审议下一年中期现金分红条件和上限。
《独立董事费用管理办法》修订内容为独立董事年度津贴由每人8万元人民币（含税）提高至10万元人民币（含税）。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
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