方盛制药: 方盛制药第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：方盛制药第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月11日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过三项议案：

1. 关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案：广东华商（长沙）律师事务所发表专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》刊登的公司2025-026号公告。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案：广东华商（长沙）律师事务所发表专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》刊登的公司2025-026号公告。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁暨上市的议案：董事会认为解锁条件已达成，同意按规定解除限售并办理上市手续。公司薪酬与考核委员会、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别发表专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》刊登的公司2025-027号公告。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事萧钺先生、王武军先生回避表决。

特此公告。湖南方盛制药股份有限公司董事会2025年3月12日。