大北农: 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告）

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-019

北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第二十八次（临时）会议通知于2025年3月6日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月11日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。董事长邵根伙先生主持会议，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-020）。关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已获独立董事专门会议通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的通知（公告编号：2025-021），表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第六届董事会第二十八次（临时）会议决议和第六届董事会第八次独立董事专门会议决议。北京大北农科技集团股份有限公司董事会2025年3月11日。