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嘉应制药: 董事会议事规则内容摘要

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2025-03-12 00:02:45

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（原标题：董事会议事规则）

广东嘉应制药股份有限公司发布董事会议事规则修订草案，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率。规则强调董事会每年至少召开两次定期会议，原则上以现场方式召开，并确保大部分董事能亲自出席。临时会议可在特定情况下召开，如董事长认为必要、1/3以上董事联名提议、监事会提议、持有10%以上表决权的股东提议等。会议通知需提前十日或两日发出，特殊情况可豁免通知时限。董事应亲自出席，若缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及担保事项时，需严格遵守相关规定，确保担保对象符合要求。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限为十年以上。该规则需经股东大会审议同意后生效。

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