丰乐种业: 第七届董事会独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：第七届董事会独立董事专门会议决议）

合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议于2025年3月10日召开，应参会独立董事3名，实际参会3名，会议由独立董事刘松先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 2024年度利润分配预案：决议认为，公司2024年度利润分配的决策程序、分配方式符合法律法规和《公司章程》规定，充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，不存在损害公司股东利益的情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 2025年日常关联交易预计：决议认为，2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展需求，交易定价合理、公允，符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款：决议认为，此借款安排符合中央企业监管规定，旨在规范资金管理，满足子公司日常经营需要，财务风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 国投财务有限公司的风险持续评估报告：决议认为，报告全面、真实反映国投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，结论客观、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：郑晓明、刘松、王宏峰，2025年3月10日。