丰乐种业: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年3月10日召开，会议应参加表决董事8人，实际参加8人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度报告和年报摘要》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度计提资产减值准备的议案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》、《关于金岭种业2024年度盈利预测承诺实现情况的议案》、《关于金岭种业业绩承诺补偿期满减值测试情况的议案》、《2025年度财务预算报告》、《关于2025年日常关联交易预计的议案》、《关于申请2025年度综合授信额度的议案》、《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》、《关于重新制订<关联交易管理制度>的议案》、《关于制定公司相关管理制度的议案》、《2024年度合规管理工作总结报告》、《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》以及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获全票通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。会议由董事长戴登安先生主持，监事及高级管理人员列席会议。