（原标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-020
上海晶丰明源半导体股份有限公司将于2025年4月1日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9层第一会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。
会议将审议11项议案，包括《2024年年度报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务决算报告》、2024年度利润分配预案、续聘会计师事务所、公司董事及监事2025年度薪酬方案、调整部分限制性股票激励计划股票来源、修订公司章程、使用自有资金收购控股子公司少数股东剩余股权等。其中议案9、10为特别决议议案，议案5、6、7、9、11对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年3月26日，登记时间为2025年3月31日9:00-17:00，地点为公司证券管理部。参会股东需携带有效证件及持股证明。会议联系人：张漪萌、毛诗媛，联系电话：021-50278297。
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