道恩股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年3月10日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案：

1. 2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案及2025年中期现金分红规划、募集资金年度存放与使用情况专项报告、内部控制自我评价报告、2024年年度报告全文及摘要。

2. 审议通过了2024年度经营管理层薪酬考核议案，田洪池先生回避表决。

3. 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用125万元人民币。

4. 预计2025年度日常关联交易总金额不超过76,572万元，关联董事回避表决。

5. 同意向银行申请不超过31.13亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

6. 批准2025年度对外担保额度不超过13.23亿元，用于子公司、孙公司。

7. 同意开展商品期货套期保值业务，使用闲置募集资金不超过3,000万元、自有资金不超过1亿元进行现金管理。

8. 通过2024年度社会责任报告、2025年度对外捐赠额度预计不超过50万元、终止投资建设道恩生物降解材料项目、“质量回报双提升”行动方案、会计政策变更、全资子公司变更名称及经营范围、2024年度计提资产减值准备等议案。

会议还决定于2025年4月8日召开2024年度股东大会。