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（原标题：舒华体育股份有限公司董事会议事规则）

舒华体育股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司董事会议事和决策程序，确保公司经营管理工作顺利进行。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》制定。董事会为公司经营管理决策机构，负责发展目标和重大经营活动决策。董事会下设办公室，由董事会秘书负责，处理日常事务。

董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案、拟定重大收购或公司结构调整方案、决定对外投资、资产处置等事项、设置内部管理机构、聘任或解聘高管、制定基本管理制度等。董事长主持股东会和董事会，签署重要文件，行使特别处置权并在事后报告。

董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。会议通知需提前十日发出，内容涵盖时间、地点、议题等。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。