（原标题：京能置业股份有限公司第十届董事会第五次临时会议决议公告）
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-005号
京能置业股份有限公司第十届董事会第五次临时会议于2025年3月11日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开，由董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事、高级管理人员及总法律顾问列席。会议召集、召开符合相关法律法规。
会议审议通过两项议案：
审议通过《京能置业股份有限公司关于申请办理权益类融资的议案》，同意公司办理永续债权融资业务，总金额不超过20亿元，利率不超过同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以签订合同为准。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《京能置业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，同意召开2025年第一次临时股东大会。
特此公告。京能置业股份有限公司董事会2025年3月12日。
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