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中金公司: 中金公司第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-03-11 19:58:56

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（原标题：中金公司第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：601995 证券简称：中金公司公告编号：临 2025-004

中国国际金融股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议通知于2025年3月6日以书面方式发出，会议于2025年3月11日完成书面投票并形成决议。应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了《关于<高级管理人员2024年度履职评价指标>的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案提交董事会审议前已由董事会薪酬委员会审议通过。

特此公告。中国国际金融股份有限公司董事会 2025年3月11日

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