精艺股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

广东精艺金属股份有限公司将于2025年3月28日（星期五）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼办公室。网络投票时间为2025年3月28日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年3月21日。

会议将审议以下议案：1. 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案，选举黄裕辉、李珍、顾冲、张琦、高明远、王强为非独立董事；2. 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案，选举赵继臣、曾鸣、滕晓梅为独立董事；3. 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案，选举王卫冲、李强为非职工代表监事。上述议案均采用累积投票制进行逐项表决。

登记时间为2025年3月25日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00），地点为公司所在地。法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书等材料；自然人股东需持身份证、证券账户卡等材料。股东可通过信函或传真方式登记。

网络投票代码为362295，简称“精艺投票”。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。会议联系人：杨翔瑞，联系电话：0757-26336931。