富煌钢构: 第七届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十四次会议决议公告）

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年3月11日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由杨俊斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

选举公司董事长：鉴于曹靖先生辞去董事长职务，选举杨俊斌先生为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
补选公司董事并调整董事会专门委员会委员：提名郑茂荣先生为第七届董事会董事候选人，提请股东大会审议。杨俊斌先生任战略委员会主任，郑茂荣先生任提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任职将在股东大会选举后生效。
修订《公司章程》并变更法定代表人：拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人由曹靖先生变更为郑茂荣先生，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记手续。
修订《董事会议事规则》：因《公司章程》修订，同步修订《董事会议事规则》以保持一致性，提请股东大会审议。
召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年3月27日下午15:00召开，审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。