（原标题：董事会议事规则（2025年3月修订））
安徽富煌钢构股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保高效决策。董事会为公司常设经营决策机构，由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事包括独立董事，任期3年，可连选连任，独立董事连任不超过6年。董事享有知情权、提议召开临时会议、出席并表决等权利，独立董事还享有特别职权如聘请外部审计机构等。
董事需遵守法律法规，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职务谋私利。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会主要职权包括召集股东大会、执行决议、决定经营计划、制订财务预算、利润分配方案等，对外投资等事项需在一定限额内决策，超出限额需股东大会批准。
董事长主持股东大会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情况召集。董事会决议需过半数董事通过，涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。董事会会议应有记录，保存期为十年。董事应对决议承担责任，违反规定导致公司损失的需赔偿。议事规则自股东大会通过之日起生效，由董事会负责解释。
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