（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）
佛山市金银河智能装备股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月10日下午14:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事张冠炜，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加，监事列席会议。会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过39,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
备查文件：公司第五届董事会第二次会议决议。特此公告。
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