科源制药: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301281 证券简称：科源制药公告编号：2025-003

山东科源制药股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年3月11日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。公司董事长蒋红升先生因工作调整辞去董事、董事长、总经理职务及战略委员会主任委员职务，不再担任公司任何职务。公司补选高春坡先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高春坡先生将接任蒋红升先生在董事会战略委员会主任委员的职务。蒋红升先生将继续履行法定代表人、董事长职责直至选举新任董事长及产生新任法定代表人。
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任高春坡先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月27日15:30召开2025年第一次临时股东大会。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。