城发环境: 城发环境股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：城发环境股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告）

城发环境股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2025年3月10日以通讯方式召开，应到董事8名，实到8名。会议由张东红先生主持，全体监事、高级管理人员及其他相关人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 关于拟补选非独立董事的议案：公司董事长白洋先生因工作变动辞职，自辞职报告送达董事会时生效。经董事会推荐及提名委员会审核，拟提名黄新民先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄新民先生将接任白洋先生在董事会战略委员会中的主任委员职务。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于变更总会计师的议案：公司总会计师苏长久先生因工作变动辞职，自辞职报告送达董事会之日起生效。经总经理推荐及提名委员会、审计委员会审核，拟聘任荣建军先生为公司总会计师，任期与第七届董事会一致，可连聘连任。

3. 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案：公司拟于2025年3月28日15:00在河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室召开临时股东大会，审议非独立董事补选议案。

独立董事专门会议及各委员会对上述议案进行了审议并通过。