（原标题：关于召开2024年年度股东会的通知）
新天地药业股份有限公司将于2025年4月2日下午14:30召开2024年年度股东会，会议地点为河南省长葛市魏武路南段东侧公司会议室。会议召集人为公司董事会，召集程序符合相关法律法规及《公司章程》。
会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月2日9:15至15:00。股权登记日为2025年3月26日。有权出席股东会的包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议主要议程包括审议《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、公司2024年度利润分配预案、董事监事2024年薪酬及2025年薪酬方案、公司及控股子公司向银行申请综合授信额度、使用部分闲置自有资金进行现金管理、续聘会计师事务所、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等议案。
股东可通过现场或委托代理人、网络投票参与表决。现场登记时间为2025年4月1日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。会议联系人吴彦资，联系电话0374-6103777。
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