ST熊猫: ST熊猫第八届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：ST熊猫第八届董事会第二次会议决议公告）

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年3月10日下午两点半召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

一、选举第八届董事会专门委员会委员，名单如下： 1. 董事会战略委员会：主任委员刘玉铭，委员刘玉铭、徐爽、王亦天。 2. 董事会提名委员会：主任委员徐爽，委员徐爽、罗乐、刘玉铭。 3. 董事会审计委员会：主任委员罗乐，委员罗乐、徐爽、吉广东。 4. 董事会薪酬与考核委员会：主任委员徐爽，委员徐爽、罗乐、刘玉铭。 5. 董事会投资者关系工作委员会：主任委员刘玉铭，委员刘玉铭、罗乐、王亦天。 6. 董事会花炮产业发展委员会：主任委员王亦天，委员王亦天、徐爽、吉广东。 第八届董事会专门委员会任期与本届董事会一致。

二、关于董事长代行董事会秘书职责的议案。公司原董事会秘书罗春艳女士履职至第七届董事会任期届满后离任。根据相关规定，在聘任新的董事会秘书前，由董事长刘玉铭先生代行董事会秘书职责。公司将尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果均为：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。