蔚蓝锂芯: 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月7日召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，由何伟先生召集并主持。会议审议通过以下三项议案：

1. 关于2024年度利润分配预案的议案：全体独立董事认为，公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符合相关法律法规及公司章程要求，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交第六届董事会第二十一次会议审议。

2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案：独立董事认为，2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意该议案，并提交第六届董事会第二十一次会议审议。

3. 关于对外担保事项的议案：为保证2025年下属公司及参股公司生产经营发展需要，公司对其银行融资提供担保，符合公司利益，风险可控，不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响。对参股公司银行融资按持股比例提供担保，其他股东亦按出资比例提供同等担保，担保公平、对等，风险可控。一致同意将该议案提交第六届董事会第二十一次会议审议。