蔚蓝锂芯: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年3月7日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年年度报告及摘要》。

2. 2024年度公司实现营业总收入675,619.99万元，同比增长29.38%；净利润54,357.40万元，同比增长171.98%；归属于上市公司股东的净利润48,783.96万元，同比增长246.43%。

3. 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.65元（含税），共计分配74,883,024.91元。

4. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

5. 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为85万元。

6. 审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于2025年综合信贷业务的议案》、《关于对外担保事项的议案》、《关于2025年度开展票据池业务的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《2024年度可持续发展报告》、《关于变更会计政策的议案》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》、《市值管理制度》、《关于注销部分股票期权的议案》。

会议决定召开2024年年度股东大会。