东软集团: 东软集团十届十八次董事会决议公告内容摘要

（原标题：东软集团十届十八次董事会决议公告）

东软集团股份有限公司十届十八次董事会于2025年3月10日以通讯表决方式召开，应到会董事9名，实到9名。会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司57%股权的议案》，同意公司以支付现金方式购买瑞应人才和天津芮屹持有的思芮科技合计57%股权，交易对价共计3.97亿元。其中，购买瑞应人才持有的思芮科技46%股权的对价为3.21亿元，购买天津芮屹持有的思芮科技11%股权的对价为0.77亿元。董事荣新节回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议的议案》，同意公司与瑞应人才、天津芮屹分别签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议。董事荣新节回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于择机召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意将本次交易相关议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。董事会授权董事会秘书在本次董事会会议结束后择机确定会议具体召开时间，向公司股东发出召开临时股东大会的通知。同意9票，反对0票，弃权0票。