新大洲A: 第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议于2025年3月10日召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议由韩东丰董事长主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议主要审议并通过以下议案：

1. 修订向特定对象发行A股股票方案：关联董事韩东丰、袁伟回避表决，审议通过了修订发行数量和发行价格。发行数量由不超过209,424,083股调整为不超过131,578,947股；发行价格由1.91元/股调整为3.04元/股。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 修订向特定对象发行A股股票预案：鉴于公司情况变化，根据相关法律法规修订预案。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 论证分析报告：拟定2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 摊薄即期回报措施及相关承诺：修订相关措施和承诺。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 签署认购协议暨关联交易：与和升集团签署《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 未来三年股东回报规划：制定2025-2027年股东回报规划。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

所有议案均需提交公司股东会审议。